La Corte Suprema ha destituido al fundador y ex director general del derrumbado servicio de recaudación de fondos Pembroke Dynamic, Peter Conlon, del puesto de director o funcionario de la empresa durante dieciséis años.
El período de inelegibilidad es uno de los más largos que han cumplido los tribunales irlandeses.
En un fallo, el juez Mark Sanvi dijo que a la luz de la grave conducta del Sr. Conlon durante la administración de Pembroke, el período de descalificación de 18 años merecía reflejar la gravedad del delito.
«Es difícil imaginar un fraude más atroz y reprensible que desviar las donaciones caritativas de su propósito previsto», dijo el juez.
El juez dijo que cuando se tienen en cuenta factores atenuantes, incluida la edad del Sr. Conlon, el tiempo en prisión en Suiza y la resolución de los procedimientos en su contra por parte del liquidador de la empresa, se debe aplicar una deducción de dos años.
El juez dijo que dadas las acciones del Sr. Conlon, él «creía firmemente» que se requería un largo período de inhabilitación.
Dijo que es necesario para proteger al público y proporcionar un elemento disuasorio contra estafas similares en el futuro.
El juez dijo que lo sucedido en este caso equivalía a un «fraude lamentable y repugnante», que dejó a las organizaciones benéficas sin grandes donaciones durante un período prolongado.
Dijo que «la pérdida de fondos en este caso provocó un grave agotamiento de los recursos de las organizaciones benéficas, ya que las víctimas de tales acciones eran personas vulnerables cuyos intereses representaban organizaciones benéficas».
El juez dijo que la experiencia previa y el éxito del Sr. Conlon hicieron que su comportamiento fuera «extremadamente reprobable». Agregó que el empresario no podía dar a entender que sus acciones se debieron a «inexperiencia o ingenuidad».
El liquidador de Pembroke Dynamic, Miles Kirby, quien está representado por Rosa Fanning SC, dijo que en este caso debería aplicarse un período extendido de inelegibilidad.
Los abogados del Sr. Kunlun pidieron clemencia alegando que Kunlun tiene 67 años, es padre de cuatro hijos adultos y vive con 400 euros a la semana.
Fue un emprendedor galardonado que creó la plataforma en 2008 en un esfuerzo por devolver el favor. La plataforma tuvo éxito durante algún tiempo antes de que comenzara a tener problemas.
Conlon acordó prestar algo de dinero a la empresa de la caridad para mantener a Pembroke en marcha.
Esperaba traer una inversión externa para la empresa que eventualmente salvaría la situación y conduciría al reembolso de los préstamos.
Ha aceptado que la verdad es que nunca volverá a ser directivo de la empresa.
El mes pasado, se resolvió la demanda de Kirby contra Conlon. Como parte de este acuerdo, Kunlun acordó hacerse cargo de las deudas de Pembroke Dynamic por valor de 2 millones de euros.
El Sr. Kunlun también acordó que se dictara en su contra una sentencia de 2 millones de euros a favor del síndico y que el tribunal tenía derecho a ordenar su destitución del cargo de director de la empresa.
El tribunal escuchó a Kirby estar de acuerdo en que Conlon no se benefició personalmente del dinero malversado.
Otros términos del acuerdo de conciliación incluyen que las órdenes de congelación que impiden que Kunlun reduzca sus activos a menos de 2 millones de euros, vigentes desde 2018, permanecerán vigentes durante tres años.
También se entregarán al liquidador los fondos depositados en varias cuentas bancarias, por un total de 371.000 €. Este dinero, junto con cualquier otro activo que Kirby reciba según los términos, será distribuido a los acreedores de Pembroke por el liquidador.
El tribunal que aceptó fue que alrededor de 4 millones de euros donados a diversas organizaciones benéficas nacionales e internacionales a través de la plataforma Pembroke habían sido malversados.
Kirby afirmó que el dinero se transfirió del fondo de caridad o fundación establecida por Conlon a Pembroke Dynamic, que opera la plataforma.
La plataforma permitió a las personas donar a varias organizaciones benéficas en línea.
Se suponía que el dinero se donaría a través de la plataforma Pembroke a organizaciones benéficas individuales en toda la fundación, y la empresa ganaría una comisión.
Después del examen forense del Sr. Kirby de los libros y registros de Pembroke, resultó evidente que no existían controles financieros para evitar la mezcla de fondos entre la empresa y la fundación, se alegó.
El tribunal escuchó que el dinero estaba destinado a organizaciones benéficas, ya que la empresa lo usaba para pagar cosas, incluidos los salarios de los empleados y el alquiler, sin el conocimiento o consentimiento de las organizaciones benéficas o los donantes.
Conlon fue el fundador y presidente de Pembroke Dynamic Internet Services Ltd, las empresas relacionadas Ammado Technology Limited y The Ammado Corporation, que fue liquidada tras una solicitud de Revenue en 2018.
Kirby luego demandó a Conlon como parte de su investigación sobre lo que sucedió con las donaciones a docenas de organizaciones benéficas que Pembroke desfalcó.
En 2018, Kirby obtuvo una orden judicial que congelaba los activos de Kunlun, incluidas las cuentas bancarias que tenía.
El tribunal escuchó anteriormente que los únicos activos de Conlon son bienes raíces en Ballsbridge, Dublín, que es copropietario con su ex esposa, que tiene una propiedad pasiva de hasta 4 millones de euros.
También afirma tener importantes pasivos con varias partes que superan los 10 millones de euros. Kunlun fue encarcelado en Suiza en 2018 después de declararse culpable de malversar dinero destinado a financiar su empresa de tecnología.
En total, pasó un año en régimen de aislamiento antes de ser puesto en libertad.
«Pensador incondicional. Aficionado a la televisión galardonado. Emprendedor total. Evangelista de la web. Nerd del café».