El jueves fue otro mal día para la contadora, estafadora convicta y exjugadora internacional de hockey Catriona Curry.
Desde febrero, cuando RTÉ Investigates reveló cómo ella y su empresa defraudaron a las personas que luchaban por pagar sus hipotecas, Curry ha aparecido regularmente en las noticias.
A principios de marzo, Gardy allanó su casa y confiscó documentos y dispositivos digitales. Semanas más tarde, le confiscaron un BMW de 55.000 €.
Una de sus propiedades de inversión fue embargada por los bancos y vendida, y en mayo recibió una sentencia de prisión suspendida por conducir sin seguro.
El jueves, el banco central emitió una advertencia en la que aconsejaba a las personas que no hicieran negocios con su empresa.
Careysfort Asset Estates Ltd ahora está incluida en su lista publicada de empresas no autorizadas. El banco central dijo que creía que su empresa se presentaba como una entidad que otorga préstamos y que no tenía permiso del banco central para hacerlo.
El aviso de advertencia también señaló que «es un delito penal que una empresa/persona no autorizada para prestar servicios financieros en Irlanda requiera autorización en virtud de la legislación pertinente».
El aviso del banco central se relaciona con la actividad de Careysfort Asset Estates revelada por RTÉ Investigates en febrero y no con ninguna actividad desde entonces.
El informe reveló que Carey engañó al menos a 18 personas de un total de medio millón de euros.
RTÉ Investiga entiende que la demora en colocar a la empresa en el Registro de Empresas No Autorizadas, casi cuatro meses después de la emisión de RTÉ, se debe a que la Sra. Carey respondió a la comunicación del banco central y defendió enérgicamente su posición.
La Sra. Carey también enfrenta una investigación continua y creciente de Garda.
RTÉ Investiga entiende que están siguiendo varias líneas de investigación y no solo las relacionadas con la estafa hipotecaria.
La Sra. Carey y su empresa se dirigieron a las personas con dificultades hipotecarias, con la promesa de comprar sus hipotecas a los prestamistas con un descuento y luego otorgarles una nueva hipoteca.
Esto habría permitido que las personas que tenían dificultades para pagar se quedaran en casa. Pero las nuevas hipotecas nunca se materializaron y las fianzas, que en su mayoría oscilaban entre 15.000 y 35.000 euros, no fueron devueltas.
Desde el informe de RTÉ Investiga, más gente ha venido a Gardaí. RTÉ Investiga tiene conocimiento de que aproximadamente 40 presuntas víctimas han prestado declaración o están en proceso de concertar declaración. Hasta otras 20 personas que podrían haberse visto afectadas a estas alturas, por diversos motivos, dudarían en presentar una denuncia formal.
Como parte de su investigación, Gardaí estuvo en contacto con la policía y las instituciones financieras en Inglaterra donde se registraron Careysfort Asset Estates.
Además de su casa, Gardaí también investigó varias direcciones asociadas con la Sra. Carey, incluida otra propiedad registrada a su nombre.
Es poco probable que las víctimas recuperen gran parte de su dinero, si es que lo hacen.
Como informó anteriormente RTÉ Investigates, la cuenta de la compañía casi se ha agotado debido al gasto en viajes al extranjero, hoteles, ropa de diseñador y compras diarias en puntos de venta como Circle K y Lidl.
Los datos financieros de dos años, que incluyen cientos de tarjetas de débito y otras transacciones, mostraron más de 200.000 euros de lo que parecían gastarse en bienes y servicios para uso personal.
La cuenta se financiaba casi exclusivamente con depósitos de los clientes de la empresa. El elemento de gasto individual más grande fue en extractos bancarios el 21 de julio de 2020, cuando la cuenta se utilizó para comprar un BMW Carry, con un costo de 55 226 €.
A finales de julio de 2020, un cliente de Careysfort Asset Estates transfirió 35.000€ a la empresa como depósito para el programa de recompra de hipotecas. Los estados financieros muestran que, en cuestión de horas, una tarjeta de débito vinculada a la cuenta de la empresa se utilizó para pagar una factura de 5460 euros en el Trump International Golf Links & Hotel en Donbeg, Coclair.
El 19 de noviembre de 2019, Sharon O’Rordan, chef de HSE, pagó 5.000 € en efectivo como depósito de la empresa. Sharon pidió prestado a su familia para obtener el dinero. Un mes después, en diciembre, los datos mostraron que se utilizó una cuenta de Careysfort Asset Estates para reservar un hotel en una estación de esquí suiza durante seis noches. El coste por noche fue de 1176 euros, y llegó a un total de 7.058 euros.
La cuenta Careysfort Asset Estates se utilizó para financiar los gastos durante ese viaje de seis días en tiendas, restaurantes y otros artículos, por valor de 6.976 €. El gasto total durante los seis días fue de 14.000 euros, sin incluir vuelos.
El día después de que terminó el viaje, se gastaron 10.863 euros adicionales: 8.000 euros en los concesionarios de automóviles Michael Ling en Kilkenny, 2.080 euros en Welch Sports, que se especializa en equipos de hockey, y 783 euros en Ez Living Furniture en Kilkenny.
Solo unas semanas después, la cuenta se usó nuevamente para pagar otro viaje al extranjero, esta vez siete días en Florida. El cálculo muestra la tarifa correspondiente de más de 22 000 € para el vuelo de EE. UU., incluidos 987 € en una sola transacción de Armani Exchange.
Un análisis realizado por RTÉ Investigates de los datos muestra que durante los dos años cubiertos, se ingresaron en la cuenta de la empresa aproximadamente 400 000 € de los clientes de Careysfort Asset Estates.
Esta cifra no incluye los pagos en efectivo, y RTÉ Investigates no tenía datos de la mayoría de los meses del segundo semestre de 2019, cuando algunos clientes pagaron a la empresa.
A enero solo quedan 488,10 euros en la cuenta de la empresa.
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