Un hombre irlandés que dirige una empresa de asesoría de dinero a cambio de visas en Dubái se encuentra entre otras personas y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por supuestas actividades financieras vinculadas a Rusia.
Las autoridades estadounidenses han castigado a John Desmond Hanafin (48 años), fundador y director ejecutivo de Horia Private, por facilitar la transferencia de “dinero ruso” a los Emiratos Árabes Unidos.
A raíz de la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado, la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron una serie de sanciones contra un grupo de personas y empresas vinculadas a Rusia.
En un comunicado que anunciaba nuevas sanciones el viernes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. alegó que Hanafin «facilitó la transferencia de fondos rusos a los Emiratos Árabes Unidos» a través de su empresa Hereia.
El ministerio alegó que el irlandés había «comprado pasaportes falsos para agentes rusos que querían ocultar su ciudadanía rusa».
Agregó que Hanafin y Freedom fueron castigados por trabajar en el sector de servicios financieros ruso.
El Departamento del Tesoro afirmó, luego de la invasión rusa de Ucrania, que Liberty «comenzó a trabajar rápidamente para trasladar los activos rusos a estructuras protegidas por sanciones».
«Horia también ha ayudado a ciudadanos rusos de alto poder adquisitivo a comprar pasaportes no rusos con nombres falsos para evitar el escrutinio financiero y las sanciones», agregó.
Agregó que las empresas con sede en Chipre y Hong Kong también estaban sujetas a sanciones debido a sus vínculos con Hanafin.
Los registros de la empresa irlandesa muestran que el Sr. Hanafin anteriormente tenía una dirección en Raheny, Dublin 5, en la década de 1990.
El Sr. Hanafin, que vive en Medio Oriente desde hace más de una década, se describe a sí mismo como un «experto en ciudadanía por inversión» en su perfil de LinkedIn.
Liberty se especializa en programas de dinero por visa, donde las personas adineradas pueden obtener visas o residencia en un país a cambio de invertir su dinero allí o donar a organizaciones benéficas con sede allí.
Huriya informa que pueden ayudar a las personas adineradas a solicitar visas o programas de inversión de residencia en países como Malta, Grecia, Turquía, Canadá y Chipre, además de Irlanda.
El Irish Immigrant Investor Scheme fue cerrado abruptamente por el gobierno a principios de este año, debido a las preocupaciones sobre un aumento en los solicitantes de China.
El sitio web de Freedom describe al Sr. Hanafin como alguien que tiene una «amplia experiencia» en atender «las necesidades de los inversores de alto valor neto en todo el mundo».
La compañía dice que ayuda a «proteger, mantener y mejorar» la riqueza privada de las personas.
“Les brindamos la libertad de viajar sin visa, acceder a su riqueza y traerla de regreso a casa, de la manera más comercial, fiscal y rentable”, se lee en el informe.
En los últimos años, el Sr. Hanafin también ha creado la Private Freedom Foundation del Reino Unido, que tiene una dirección en Londres, según muestran los registros de la casa de la empresa.
Tanto el Sr. Hanafin como Al-Hurriya fueron contactados para comentar sobre las sanciones estadounidenses.