Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos penales por defraudar a los inversores del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota.
Bankman Fried está acusado de saquear miles de millones de dólares de los depósitos de los clientes de FTX para respaldar su fondo de cobertura Alameda Research, comprar bienes raíces y hacer millones de dólares en contribuciones políticas, en lo que los fiscales describen como un fraude de proporciones épicas.
El acusado de 30 años presentó su declaración de culpabilidad a través de su abogado por ocho delitos graves, incluidos fraude y conspiración para cometer lavado de dinero, ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan.
Es común que los acusados penales inicialmente se declaren inocentes. Pueden cambiar sus súplicas más adelante.
El graduado del MIT podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable.
El juez Kaplan ha fijado una fecha de juicio para el 2 de octubre. La fiscal federal Danielle Sasson estimó que el juicio podría durar cuatro semanas, aunque el abogado de Bankman-Fried dijo que esperaba que durara de dos a tres semanas.
Bankman-Fried ha aumentado el valor de bitcoin y otros activos digitales para generar un valor neto estimado de $ 26 mil millones y convertirse en un donante político influyente en los Estados Unidos.
Pero FTX colapsó a principios de noviembre después de una ola de retiros y quiebras anunciadas el 11 de noviembre, acabando con la fortuna de Bankman-Fried. Más tarde dijo que tenía $ 100,000 en su cuenta bancaria.
Bankman Fried fue deportado el mes pasado de las Bahamas, donde solía vivir y donde se basa el intercambio.
Desde su liberación con una fianza de $250 millones el 22 de diciembre, Bankman-Fried ha estado sujeto a monitoreo electrónico y se le ha pedido que viva con sus padres, Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford en California.
El juez Kaplan concedió la solicitud del Sr. Bankman-Fried de que no se publicaran los nombres de otros dos signatarios del bono.
Los abogados de Bankman-Fried dijeron que sus padres, quienes fueron cofirmantes del bono, han recibido amenazas físicas desde el colapso de FTX y que otros signatarios podrían enfrentar un acoso similar a menos que se oculten sus nombres.
El caso de la fiscalía se vio reforzado por las declaraciones de culpabilidad el mes pasado de dos de los socios más cercanos de Bankman-Fried.
Caroline Ellison, quien fue directora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, exdirector de tecnología de FTX, se declararon culpables de siete y cuatro cargos por delitos graves, respectivamente, y acordaron cooperar con los fiscales.
Bankman-Fried, la Sra. Ellison y el Sr. Wang también han sido demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la CFTC. La Sra. Ellison y el Sr. Wang resolvieron esos casos civiles.
El nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, conocido por su trabajo en el caso de quiebra de la empresa de energía Enron Corp., dijo que FTX estaba dirigida por personas «muy inexpertas» y poco sofisticadas.