Se advirtió al gobierno sobre los riesgos de la diligencia debida en el esquema de la «visa dorada» de 1.250 millones de euros para inmigrantes millonarios más de dos años antes de que el programa se cerrara abruptamente en febrero.
Las preocupaciones se describieron en un informe «confidencial» de noviembre de 2020 de los contadores de EY para el Departamento de Justicia, mucho antes de que un aumento en las solicitudes de China el año pasado llevara a los funcionarios a presionar por la suspensión del Programa de Inversionistas Inmigrantes.
Cuando el entonces ministro de Justicia, Simon Harris, finalmente cerró el proyecto hace cinco meses, se le dijo al Gabinete que se había vuelto «increíblemente difícil» llevar a cabo la diligencia debida sobre el creciente número de solicitantes de un país.
El ministerio publicó silenciosamente el informe de EY en línea a fines de junio, medio año después de que se negara el acceso a la libertad de información al documento del Irish Times porque entonces estaba sujeto a la deliberación del gobierno.
EY advirtió que los proveedores de servicios privados de diligencia debida «pueden verse presionados para proporcionar informes favorables» sobre los solicitantes y señaló reducciones de costos en el mercado de dichos servicios. Los contadores continuaron diciendo que los directores del esquema irlandés habían «revisado el contenido» del informe de inteligencia y seguridad del Reino Unido de julio de 2020 y sus hallazgos sobre «un enfoque más sólido para el proceso de aprobación de tales visas».
[ Call for Minister for Justice to explain abrupt closure of ‘golden visa’ scheme ]
Las opciones para hacer frente a los riesgos de diligencia debida incluían que la gerencia pagara por estos servicios” e incluir tarifas [into] Tasas administrativas “impuestas a los solicitantes.” Afirmó que “esto eliminaría la relación directa entre el solicitante como financiador del servicio y los proveedores del servicio”.
El informe también dijo que algunos estados miembros de la UE habían tomado la diligencia debida en casa. «Esto está bajo revisión activa», dijo EY.
El programa abrió la residencia en el país a no europeos con “al menos 2 millones de euros” en patrimonio personal. A cambio, debían invertir un millón de euros en una empresa irlandesa o hacer una gran donación benéfica.
El esquema se introdujo como una medida de creación de empleo en 2012, pero ha estado dominado por millonarios chinos, con 1.275 de ellos buscando residencia en Irlanda solo el año pasado. Harris cerró el esquema con solo un día de aviso en febrero.
Además de los riesgos de la debida diligencia mencionados entonces, también se expresó preocupación sobre la idoneidad de los ricos que no tenían «conexiones significativas» con el estado.
La publicación del informe de EY solo apareció en la correspondencia del Comisionado de Información, cuya oficina está examinando una apelación de The Irish Times contra la negativa del Ministerio a otorgar acceso a varios registros del esquema a través de la Libertad de Información.
[ End of ‘golden visa’ migrant scheme may leave hole in some pockets ]
Cuando se le preguntó por qué el gobierno esperó 26 meses después de recibir el documento antes de tomar la decisión de cerrar el programa, el departamento dijo que el informe de EY «no recomendaba» cerrar el programa.
«En cambio, hice una serie de recomendaciones para su gestión y noté los beneficios continuos que brinda el sistema», dijo la administración. Desde entonces, el perfil y la escala de las aplicaciones ha seguido evolucionando, al igual que el contexto internacional más amplio en el que se evalúan los esquemas de este tipo y los riesgos asociados con ellos.
“A la luz de esto, y como se dijo anteriormente, es importante que mantengamos todos los programas bajo revisión, incluidas las implicaciones de política pública más amplias, como la idoneidad continua y la adecuación de este programa para uso cultural, social y económico”.
El informe de EY indicó que proporcionar medidas contra el lavado de dinero fue un desafío. «Entendemos eso [Immigration Service Delivery] Enfrentaron algunos desafíos para implementar controles adecuados para mitigar los riesgos de delitos financieros, en parte debido a la naturaleza técnicamente compleja de los riesgos y las barreras a la información creadas por los inversores y los fondos que se originan en otras jurisdicciones”.