El ex abogado Michael Lane fue presentado al Banco de Escocia en Irlanda por Michael Fingleton, director de la Irish National Building Society, según ha dicho su abogado defensor en un juicio por robo de varios millones de euros.
Lane (55), de Millbrook Court, Redcross, Co Wicklow, está siendo juzgado por robar alrededor de 27 millones de euros de siete instituciones financieras. Se declaró inocente de 21 cargos de robo en Dublín entre el 23 de octubre de 2006 y el 20 de abril de 2007.
El argumento de la fiscalía es que Lin obtuvo múltiples hipotecas sobre las mismas propiedades, en una situación en la que los bancos desconocían que otras instituciones también estaban proporcionando financiación.
Las instituciones financieras participantes son el Banco de Irlanda, el Banco Nacional de Irlanda (más tarde conocido como Danske Bank), Irish Permanent Life, Ulster Bank, ACC Bank, Bank of Scotland Ireland y National Building Society of Ireland.
Durante el interrogatorio realizado el jueves por el trabajador del Irish Bank of Scotland, Tom Brennan, Mark Lynam, el defensor, sugirió que Lyne había sido «presentado al banco por el director de otro banco, Michael Fingleton».
Dijo que el caso de la defensa era que el Sr. Fingleton era el «banquero personal» de su cliente y que cuando «no pudo aprobar un préstamo» al Sr. Lane porque estaba de vacaciones, se contactó al personal superior del Bank of Scotland Ireland. Brennan dijo que no estaba al tanto de esto.
Lynam dijo que el caso de su cliente era que era «inevitable que solicitara estos préstamos», ya que «se entendía que era un cliente de alto valor», y que tenía que haber «flexibilidad» para que los préstamos «se no ser» y se aplicaría tan estrictamente como otros clientes bancarios.
«Eso no es lo que entiendo», respondió el Sr. Brennan.
Evidencia directa
En su testimonio directo, Brennan le dijo a John Perry BL, fiscal, que se reunió con Lane en abril de 2006 para discutir una posible solicitud de hipoteca, que no prosperó. Dijo que en noviembre de 2006 se presentó otra propuesta en relación con oficinas en Capel Street y 10 propiedades residenciales.
El banco emitió una carta de oferta de 3,5 millones de euros a Proper T Capital Ltd en enero de 2007 y la devolvió firmada por Lane y su esposa Brid Murphy, que eran directores de esa empresa. Los términos y condiciones de esta oferta incluían un requisito de Primer Cargo Legal (FLC) sobre las propiedades.
Brennan dijo que no sabía que Lane había buscado financiación de otras organizaciones en relación con estas propiedades, y que la solicitud no habría podido proceder si hubiera sabido que otros habían proporcionado financiación al Sr. Lane o a Proper T Capel. Limitado.
Brennan confirmó que estaba al tanto de la publicidad que rodeaba al Sr. Lane en octubre de 2007.
Dijo que Lane le dijo durante una reunión en ese momento «que se quedaría para ocuparse de estos temas». Señaló que Lin dijo que fue un «malentendido».
Brennan confirmó que el banco había obtenido una FLC sobre nueve de las diez propiedades.
Lynam sugirió a Brennan que la declaración de asuntos no era “concluyente” porque Lyn tenía una “relación con el banco” o personas dentro de él que estaban “interesadas” en otorgar los préstamos y había “conocimiento en el banco de que utilizarían los préstamos para otros fines”.
El testigo dijo que no podía hablar por nadie más, pero decir las cosas «es importante para mí».
El señor Lynam también explicó al testigo que su cliente había obtenido previamente préstamos del banco y los había reembolsado cuando la propiedad no estaba registrada. Brennan dijo que no sabía que FLC no estaba registrada para estas propiedades.
Durante la nueva investigación, Perry dijo que le sugirieron a Brennan que Lane tenía «carta blanca para hacer lo que quisiera con el dinero» debido a su relación existente con el banco.
Preguntó: «¿Entendiste que la operación en la que participaste era sólo una fachada o una farsa para permitir que el Sr. Lin obtuviera el dinero?»
Brennan dijo que esperaba que Lane «me dirigiera a mis superiores».
Luego, Perry preguntó si Lane le había mencionado durante la reunión de octubre de 2007 que todo era una «farsa». “Él nunca mencionó eso”, respondió.
Nicholas Robert Hamilton, un trabajador jubilado del Banco Nacional de Irlanda, declaró que el banco había aprobado préstamos al Sr. Lane para comprar propiedades en Dublín, no en el extranjero.
Le dijeron que Lin dijo que se conocieron en 2007, lo cual él negó. Hamilton dijo que «nunca había conocido» al señor Lane, y añadió: «La primera vez que lo vi fue en el tribunal el año pasado en el juicio preliminar».
Cuando se le preguntó si estaba al tanto de un acuerdo secreto entre Lane y el Banco Nacional de Irlanda para permitir que el dinero se utilizara en el extranjero, Hamilton dijo que «no tenía idea de lo que estaba hablando».
Paul Comiskey-O’Keefe BL, defensor, dijo al Sr. Hamilton que la defensa dice que conoció al Sr. Lane y sabía que el dinero se utilizaría en relación con el negocio inmobiliario de su cliente en el extranjero.
«No, nunca conocí al señor Lane y nunca supe sobre el uso del dinero en el extranjero», respondió el señor Hamilton.
Dijo que no revisó ni ayudó a recopilar documentos para la policía ni se le pidió que eliminara o borrara información de los sistemas internos del banco.
Hamilton también le dijo a Comiskey-O’Keefe que no recordaba haber aprobado el préstamo, pero que su ex gerente se lo había dicho cuando hablaron «al final del juicio el año pasado».
Dijo que ella se puso en contacto con él y tuvo una “conversación general sobre el préstamo” con el señor Lane, durante la cual afirmó que pensaba que él lo había aprobado.
El juicio continúa ante el juez Martin Nolan y un jurado.