«Gabriel Mbeka Obiang está siendo juzgado por un tribunal de Lima, Palma de Mallorca», dijo a la prensa un responsable de prensa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
Además de Gabriel, las autoridades están investigando a otros cinco, mientras que dos han sido detenidos en relación con el pago de más de 10 millones de euros en sobornos, dijeron las autoridades.
El escándalo fue expuesto en 2021 por OCCRP y sus socios y provocó una investigación que resultó en la acción anunciada el jueves.
Obiang Lima es actualmente ministro de Planificación y Diversificación Económica, pero en el momento de las acusaciones de corrupción estaba a cargo del petróleo.
Se cree que amasó el dinero sucio a través de varias empresas extranjeras antes de invertir en cuentas bancarias y bienes inmuebles en España y en un negocio de cosméticos en los Países Bajos.
La policía confiscó 11 propiedades en la isla de Mallorca por valor de 5,5 millones de euros (5,9 millones de dólares) y nueve cuentas bancarias con depósitos de más de 200.000 euros, dijo la agencia tributaria española en un comunicado. Los agentes también confiscaron tres vehículos por valor de 100.000 euros, 15 relojes por valor de 150.000 euros y una membresía vitalicia de un club de golf por valor de 100.000 euros.
Investigadores españoles trabajaron en el caso durante tres años, al igual que funcionarios portugueses que atendían a una empresa constructora portuguesa que realizaba obras públicas en Guinea Ecuatorial. El agente fiscal afirmó que las investigaciones se llevaron a cabo «en el contexto de algunas informaciones de la prensa internacional de la época».
OCCRP publicó un informe en enero de 2021 en colaboración con el sitio de noticias ecuatoguineano en el exilio. Diario Rompe y portugal expreso El diario vinculó a Gabriel Mbeka Obiang Lima con una red de empresas que pagaron millones de dólares en sobornos a cambio de un proyecto de construcción adjudicado a la firma portuguesa Armando Cunha.
El acuerdo fue firmado en 2012 por Gabriel Mbeka Obiang Lima, quien en ese momento se desempeñaba como Ministro de Minas e Hidrocarburos en el gabinete de su padre. El dictador Obiang ha gobernado Guinea Ecuatorial con mano de hierro durante 45 años.
Armando Cunha iba a crear el Instituto Técnico Nacional de Hidrocarburos del país, donde estudiantes de toda África recibirían capacitación para trabajos en la industria petrolera. Inicialmente presupuestado en 81 millones de dólares, el proyecto acabó costando 139,5 millones de dólares, más comisiones ilegales.
La conspiración creó una compleja estructura corporativa internacional para la canalización de comisiones ilegales controladas a través de fideicomisos y empresas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos, administradas por el autor intelectual, un ciudadano holandés. La Agencia Tributaria española actuó como «supervisora y beneficiaria». Informe dicho.
La agencia registró 21 hogares, recopiló 13.000 documentos en papel relacionados y extrajo más de cuatro terabytes de datos de 43 dispositivos electrónicos, según el comunicado.
«Toda esta investigación es muy compleja, dada la complejidad de los delitos investigados y la extensa estructura corporativa internacional, que requiere diversas solicitudes de información de terceros países y un importante trabajo de análisis de actividades financieras, comerciales y corporativas», dijo. Agencia Tributaria de España.
Gabriel Obiang no es el único hijo del dictador de Guinea Ecuatorial. En los últimos años, Francia, Brasil y Estados Unidos han confiscado activos por valor de varios cientos de millones de dólares de su medio hermano, Theodore Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial. El ministro Gabriel Mbeka Obiang Lima no respondió a una solicitud de comentarios cuando fue contactado por los periodistas.
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