Dos abogados que ayudaron a un abogado no registrado a defraudar a clientes por valor de £172.000 han sido inhabilitados.
El príncipe Fumba Juba y Waqas Hassan, abogados de PG Solicitors en calidad de Edward Marshall, permitieron que se pagaran 172.320 libras esterlinas, sin obtener permiso de los clientes en cuestión, en una cuenta bancaria controlada por Yawar Ali Shah.
El dinero fue transferido en 14 pagos realizados entre septiembre de 2019 y abril de 2021, escuchó el tribunal disciplinario de los abogados.
Shah, que fue llamado a la abogacía en 2006 pero no ejerció, fue condenado en el Tribunal de la Corona de St Albans en julio de 2013 por dos cargos de conspiración para defraudar. Fue sentenciado a 18 meses de prisión.
Entre 2012 y 2014, Shah estuvo involucrado de diversas maneras con Edward Marshall. Tres días después de su condena, su nombre apareció en una carta enviada por la empresa como director de la sucursal de Wanstead.
La Autoridad Reguladora de Abogados ha iniciado una investigación sobre Edward Marshall y ha solicitado información a NatWest sobre una cuenta que cree que controla la empresa.
NatWest reveló que Shah era el único firmante autorizado de la cuenta y que el nombre en la cuenta que NatWest proporcionó a SRA era «R YAWAR SHAH EDWARD MARSHALL».
El análisis de la cuenta del Oficial de Investigación Forense (FIO) de la SRA mostró que entre el 23 de enero de 2019 y el 13 de abril de 2021, la empresa realizó 86 pagos, por un total de £1.788.502,81, desde su cuenta de cliente a esta cuenta de Shah.
También pagó £236.839,57 en 124 pagos entre enero de 2019 y junio de 2020, desde la cuenta de su oficina a la cuenta de Shah.
Los 14 pagos que los encuestados enviaron a la cuenta de Shah estaban relacionados con cinco clientes.
En un fallo escrito, el Tribunal SDT concluyó: “A falta de instrucciones de los clientes para realizar pagos al Sr. Shah o cualquier otra buena razón para realizar dichos pagos, la inferencia natural es que el Sr. Shah ordenó que los pagos se hicieran al Sr. Cha.» Él y los encuestados siguieron esas instrucciones.
Un análisis del FBI de las cuentas mostró que entre junio de 2018 y marzo de 2020, se enviaron 24 pagos, por un total de £232,430, desde la cuenta de Shah a Juba.
Se enviaron alrededor de £166.940,37 a Hassan en 65 pagos realizados entre enero de 2018 y enero de 2021.
La SRA consideró «altamente probable» que uno o más de los pagos se mezclaran con fondos de clientes.
Se supo que Juba y Hassan proporcionaron a la SRA documentos falsificados e información incompleta y engañosa durante la investigación.
No participaron en los procedimientos de trato especial y diferenciado y no dieron respuesta alguna a las acusaciones. Se descubrió que habían actuado de manera deshonesta y fueron cancelados.