La Oficina de Comisionados de Ingresos presentó una denuncia en Estados Unidos contra el empresario Ilan Bauer, quien busca detener el proceso de quiebra que inició en el país.
Según la demanda presentada en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, Bauer incluyó un reclamo de $955,900 a favor de los ingresos en sus cronogramas de procedimientos de bancarrota. El reclamo de ingresos, en el que dijo que se incurrió a fines de 2018, representó casi el 90 por ciento de la deuda programada de $ 1.09 millones de Power.
Según los documentos de quiebra de EE. UU., Bauer disputó la deuda de ingresos.
Bauer fue anteriormente el fundador de Incubrands, una empresa de bebidas espirituosas que Bacardí adquirió en 2015. Más tarde, co-creó Nohovation, un fondo de riesgo para empresas emergentes, e Illann Power Companies, una empresa de inversión.
Bauer busca la bancarrota del Capítulo 7, un proceso a través del cual se designa un síndico de bancarrota para liquidar los activos no exentos para pagar a los acreedores. Una vez que se agotan los ingresos, se paga la deuda restante.
Los ingresos se refieren a un procedimiento penal en curso en Irlanda con respecto a la autoridad en un documento judicial. En documentos judiciales, Revenue alegó que, entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, Power presentó declaraciones de impuestos falsas en nombre de Dublin Distilleries & Co Teoranta buscando indebidamente la devolución de más de 1,7 millones de euros.
Rentas continúa reclamando declaraciones supuestamente presentadas por la autoridad que solicitó la devolución del IVA no pagado. El Servicio de Impuestos Irlandés afirma que Power no informó este presunto «ingreso fraudulento» como ingreso, lo que significa que no estaba sujeto a impuestos según la ley irlandesa.
En sus objeciones, el Departamento de Ingresos dijo que buscaba un fallo que definiera las deudas que tenía como incobrables.
Los ingresos luego continúan alegando que Power no incluyó los detalles de los activos, incluidas las cuentas bancarias y todas las direcciones en las que vivió durante los últimos tres años en los calendarios de su caso de bancarrota.
Como resultado, la Autoridad de Ingresos está buscando un fallo que se niegue a liberar a la Autoridad de la quiebra.
A principios de este año, Power, una figura muy conocida en la comunidad empresarial irlandesa, fue arrestada luego de una investigación realizada por la Corporate Enforcement Agency (CEA) del estado.
Bauer fue arrestado en Carlow y llevado ante el juez John Hughes en los tribunales de justicia penal. Se enfrenta a tres cargos de proporcionar información falsa en violación de la Sección 876 de la Ley de Sociedades de 2014.
Los cargos siguieron a una investigación de la CEA sobre Dublin Distillers & Co Teoranta en relación con la presentación de declaraciones anuales B1 falsas en la Oficina de Registro de Empresas.
En septiembre, a Bauer se le permitió viajar a los Estados Unidos mientras estaba bajo fianza para encontrar un nuevo trabajo.
Los documentos presentados en la Oficina de Registro de Empresas la semana pasada muestran una petición para el nombramiento de un liquidador para Dublin Distilleries & Co Teoranta por parte de Revenue. Un síndico es designado por los tribunales.
En respuesta al Sunday Independent, Bower dijo que el caso de American Revenue se trataba de una obligación tributaria en disputa en sus programas de bancarrota que, en su opinión, no estaban sujetos a liberación automática de todos modos, y agregó que no sabía «a qué se debía todo este alboroto y todavía no «.
Afirmó que había residido en los Estados Unidos durante más de una década y era ciudadano. De acuerdo con las reglas del IRS allí, afirmó que el impuesto sobre la renta declarado en exceso de 240 días normalmente no era exigible.
Bauer afirmó que aún no se le había presentado ninguna queja sobre los ingresos.
Los ingresos se negaron a comentar.