Dylan Davies estaba recibiendo miles de facturas con IVA de empresas extranjeras utilizando su dirección de Cardiff
Cuando Dylan Davies fue a revisar su sitio en noviembre pasado, 580 sobres marrones cayeron al suelo.
Durante los siguientes seis meses, obtuvo facturas de impuestos de 11.000 empresas chinas después de que usaran de manera fraudulenta su dirección de Cardiff para registrarse a efectos del IVA.
«Fue algo horrible», dijo Davies, quien había recibido cartas de HM Revenue & Customs (HMRC), exigiendo un impuesto de hasta £500,000.
HMRC admitió que la situación no encendió las alarmas en la Oficina de Impuestos.
«Uno pensaría que habría sistemas con tecnología hoy en día que lo detectarían de inmediato», dijo Davies.
Le dijo a la policía y al HMRC, pero las letras marrones seguían apareciendo.
A medida que comenzaron a llegar cartas de las agencias de cobro de deudas, se preocupó cada vez más de que los alguaciles pudieran venir «derribar la puerta» y temía que la cantidad de dinero involucrada significara que su propiedad podría ser incautada.
Dylan Davies «no podía creer» la cantidad de sobres marrones que llegaban cada semana
El jefe de HMRC reconoció el problema en una carta al Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes.
El secretario permanente Jim Harrah dijo: «Hay 2.356 empresas con deudas tributarias y hemos actuado para evitar cualquier contacto adicional con esta dirección en relación con estas deudas».
Hara dijo que las investigaciones «hasta ahora no han encontrado evidencia de fraude o intención fraudulenta» y que el 70% de las empresas que figuran en la dirección de Davis operan en mercados en línea.
La ley se modificó en enero de 2021, lo que significa que los mercados en línea como Amazon o eBay deben recaudar el IVA de los comerciantes extranjeros y pagarlo a HMRC.
Pero si la empresa tiene una dirección de IVA en el Reino Unido y no tienen que proporcionar pruebas de ello, son responsables de pagar.
El consultor de delitos financieros Graham Barrow dijo que sospechaba actividad fraudulenta de las empresas extraterritoriales.
«Parece a todos los efectos un fraude del IVA», dijo.
«No hay otra razón para que te registres a efectos del IVA en la dirección de un completo extraño, especialmente para que lo hagan 11.000 empresas».
Él cree que las empresas recaudan el IVA de los compradores, pero no se lo pagan a HMRC.
El consultor de delitos financieros Graham Barrow dice que las facturas que llegaron al apartamento de Davies probablemente eran fraude fiscal
Barrow dijo que fue «inducido a creer» que HMRC no había notado la cantidad de empresas registradas para el IVA en el departamento de Davies.
Argumentó que las consecuencias para un individuo pueden ser nefastas, aunque no sea su culpa.
Usted puede encontrar que hay una gran cantidad de Sentencias de los tribunales de distrito registrado en su dirección.
Davies dijo que HMRC necesitaba «reforzarse por completo», alegando que era más fácil «registrar una empresa para el IVA que ir a buscar un pase de autobús».
HMRC dijo: «Estamos revisando nuestros procesos operativos para gestionar cambios significativos para abordar, incluida la comprensión de cualquier vulnerabilidad en nuestros sistemas asociada con este comportamiento».
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