Una demanda ha revelado que los registros que el ex director ejecutivo de la Asociación Irlandesa de Fútbol, John Delaney, está tratando de ocultar de una investigación criminal incluyen cientos de correos electrónicos intercambiados con ejecutivos de la FAI que trabajaron en sus proyectos comerciales personales y en su caso de divorcio.
La Corte Suprema emitió un fallo el mes pasado sobre una solicitud de la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE) para acceder a 1123 correos electrónicos y un pequeño conjunto de registros en papel confiscados de la sede de la FAI en febrero de 2020. Delaney afirma que los registros son legales privilegiados. .
La ODCE, que incluye a Gardaí prestado en su equipo de investigación, está examinando el uso de los recursos financieros de la FAI por parte de Delaney.
Hoja de cálculo presentada y obtenida por la jueza Leonie Reynolds en el caso domingo independiente Muestra a Delaney reclamando la franquicia a través de cientos de correos electrónicos con Karl Heffernan y Rea Walshe, dos altos ejecutivos de FAI que también lo han ayudado con empresas comerciales personales y asuntos de derecho familiar.
Ni Walshe, un abogado que se convirtió en director ejecutivo interino de FAI cuando Delaney se convirtió en vicepresidente ejecutivo en marzo de 2019, ni Heffernan, un exbanquero contratado por Delaney para ser director comercial de FAI, ahora trabajan en FAI.
También se afirma que una pequeña cantidad de correos electrónicos con Eamonn Brin, el ex director financiero de FAI, son privilegiados en lo que respecta al derecho de familia. Delaney reclama un privilegio sobre los correos electrónicos enviados a su hermana, Jane O’Driscoll, su hermano Paul y su ex prometida Emma English.
También busca evitar que Gardy vea correos electrónicos con la abogada Kahr O’Higgins, de quien se dice que asesoró en asuntos de derecho de familia. O’Higgins representa al exsecretario honorario de la FAI, Michael Cody, quien entrevistó a Gardaí vinculado a la ODCE sobre el contrato de Delaney, que incluía un acuerdo de ‘esposas de oro’ de 3 millones de euros del que la mayoría de la junta de la FAI no sabía nada.
Otros correos electrónicos que Delaney busca proteger incluyen tres mensajes con Terry Prone, un experto en relaciones públicas, que se dice que está relacionado con problemas de difamación y reputación, y un número enviado a Des Grace, su contador de mucho tiempo en Kerry.
Entre las transacciones que se investigan se encuentra un pago de FAI de 100.000 euros realizado en febrero de 2019 a la cuenta del cliente de Paddy Goodwin, el abogado de Delaney, quien también trabajó para FAI en algunos asuntos. Se entiende que el foco de este tipo de consulta es la fuente de pago.
La ODCE también está investigando transacciones que involucran a Bellarview, una empresa propiedad de los amigos de Delaney, que refinanció algunas de sus deudas comerciales derivadas de una empresa de desarrollo llamada JMPHE. Karl Heffernan figuraba como contacto oficial de Pillarview en los archivos de la empresa antes de su liquidación en 2020.
Entre los correos electrónicos enumerados entre Delaney y Heffernan, algunos fueron preparados «en el contexto de procedimientos de derecho de familia». En una serie de correos electrónicos, Heffernan transcribió conversaciones entre Delaney y los administradores de patrimonios privados del Banco de Irlanda sobre el tema de la «financiación hipotecaria».
Hay más de 50 correos electrónicos a Heffernan que se relacionan con Pillarview o JMPHE, que Delaney ha reclamado una franquicia.
Señala que Pillarview o JMPHE, de la cual es director, también pueden reclamar un privilegio en algunos correos electrónicos. Afirma que los registros se refieren a su caso de derecho de familia o contienen «asesoramiento sobre derecho de sociedades».
Una serie de correos electrónicos se relacionan con la «disputa de los accionistas», mientras que otros se relacionan con Gerfurn, otra empresa de Delaney, y Ronstrap, una empresa independiente.
Delaney reclama un derecho de retención sobre docenas de correos electrónicos relacionados con sus asociados en JMPHE, incluida Hilary Quinlan, exmiembro del consejo de Fine Gael en Waterford.
Quinlan también se incluyó en algunos correos electrónicos enviados a la hermana de Delaney sobre el tema de una propiedad en Tralee.
Varios correos electrónicos, incluido el de Rhea Walsh, se relacionan con las acusaciones de difamación de Delaney contra varias organizaciones de medios.
Sin embargo, también hay correos electrónicos en los que Delaney dijo que el abogado de FAI era «asesor legal» en «formar una empresa de transacciones de propiedad».
Walsh también se describe como «asesor legal» en una serie de correos electrónicos relacionados con asuntos de derecho de familia donde Heffernan también se incluye como «asesor financiero».
También se dice que Walsh ayudó a Delaney a completar su registro CAI después de que se descubrió que no tenía derecho a llamarse contador público.
Delaney dijo que Walsh le había brindado asesoramiento legal sobre la adquisición de una casa de cinco habitaciones por 868 000 € en Aughrim, condado de Wicklow, en 2019. Delaney actualmente alquila la propiedad por 3000 € al mes. Otro conjunto de correos electrónicos enumera a Walshe como asesor legal en «derecho de familia/procedimientos por difamación/acuerdos de conciliación».
Delaney, que ahora dirige una consultora, Delay Ltd, en Londres, también está tratando de proteger varios correos electrónicos con Finance One, una firma de asesoría financiera que asesora sobre «refinanciamiento de negocios personales» y la compra de bienes raíces y una empresa llamada Spinelcrest. .
El reclamo de gravamen también se realiza en relación con una serie de correos electrónicos que Delaney envió a su hermana y ex prometida inglesa sobre derecho de familia, «asesoramiento sobre propiedades» y «asuntos comerciales».
Delaney reclama el privilegio de los documentos relacionados con el asesoramiento legal que recibió de A&L Goodbody sobre la investigación de Moran sobre el escándalo de las entradas de Río del Consejo Olímpico de Irlanda y los casos de difamación posteriores.
La ODCE está investigando por qué se ordenó a A&L que pagara algunos de los acuerdos por difamación de Delaney a Bellarview.
Delaney también reclamó correspondencia privilegiada con Brin, ex director financiero de FAI, Declan Conroy, consultor que ha trabajado en una serie de ofertas de cursos de FAI, y Peter Sherard, ex director de relaciones públicas de FAI que ahora es director ejecutivo de FAI. Asociación Olímpica Irlandesa.
Una gran cantidad de correos electrónicos sobre varios temas fueron enviados a Dennis Cassidy, ex asistente de Delaney.
En la corte, la ODCE cuestionó cómo Delaney mantendría el privilegio si la correspondencia se enviaba a personas que no eran abogados. También dispuso que el privilegio de litigio no podría aplicarse si los asuntos legales relacionados con los correos electrónicos habían terminado.
Delaney insiste en que el litigio en los 78 casos está «en curso», ya que hay desacuerdos continuos entre él y los abogados involucrados sobre «quién es el cliente, quién tiene derecho a la compensación y quién es responsable de los honorarios».
También hay cuatro correos electrónicos con la etiqueta «Asian Box» que, según Delaney, están relacionados con el derecho de familia.
La ODCE dijo que requiere acceso a los correos electrónicos de Delaney para ayudar en su investigación criminal sobre FAI y Delaney que comenzó en marzo de 2019 después de presentar quejas ante el organismo de supervisión corporativa.
En abril de 2019, Deloitte, entonces los auditores de FAI, presentaron una presentación legal informando que FAI no había mantenido los libros contables adecuados. FAI ha reservado 3,5 millones de euros para pagar multas e impuestos impagos de la era Delaney.
Una auditoría realizada por Sport Ireland de FAI encontró que el sindicato pagó casi 1 millón de euros para cubrir los gastos personales de Delaney, incluida su fiesta de cumpleaños número 50 y el alquiler, durante los últimos cinco años allí.
Si bien Delaney realizó varios pagos, Cousy, los contadores contratados por Sport Ireland, estimaron que el «beneficio en exceso» que disfrutaba era de 724.629,42 €.
La lista de 78 casos legales del ex director ejecutivo de fútbol
La Oficina de Defensa para Europa le dijo a la corte que Delaney no podía reclamar el privilegio de litigar sobre registros relacionados con casos judiciales o procedimientos legales si esos casos, algunos de los cuales datan de 2011.
Sin embargo, Delaney se quejó de que A&L Goodbody, exabogados de la FAI, y Paddy Goodwin, un abogado que trabajó tanto para Delaney como para la FAI, habían negado el acceso a los archivos del caso y no pudieron compilar una «lista completa» de litigios de la FAI.
En la declaración jurada más reciente, firmada el 8 de abril en las oficinas de Walker Law en Bracknell, Inglaterra, Delaney enumeró 78 acciones legales que creía que eran 1123 correos electrónicos de la FAI a los que la ODCE busca acceder.
Delaney dijo que hay «desacuerdos continuos» entre él y sus ex abogados sobre quién es el cliente en los casos y quién es responsable de los honorarios.
Aunque «no sabe exactamente dónde está el litigio», cree que cada uno de los casos es «existente».
Si es así, el privilegio de litigación aún se aplicará a los correos electrónicos.
Casos de A&L Goodbody
1. John Delaney contra Goal.com, 2016/2017
2. John Delaney contra Journal.com, 2016/2017
3. John Delaney y el Consejo Olímpico de Irlanda (OCI) 2016 – Correspondencia con Arthur Cox para OCI
4. Consejos de John Delaney y OCI
5. Una investigación de John Delaney y Moran. Asesoramiento y representación.
6. John Delaney y la ODCE. Asesoramiento y representación
7. John Delaney contra el examinador, 2016/2017
8. John Delaney contra los periódicos independientes, 2016/2017
9. John Delaney contra el Daily Mail, 2016/2017
10. John Delaney vs. Maximum Media contra Sports Joe, 2016/17
11. John Delaney / FAI y Limerick FC
12. John Delaney y Limerick Post
13. Mahgub
14. Revisado
15. John Delaney y FAI en disputa con RTÉ y Hora pico2013
16. Overclockeado
17. Pago de A & L Goodbody, abogados en nombre de John Delaney a Pillarview
18. John Delaney / FAI, Periódicos independientes y The Sunday Independent, 2013
19. John Delaney / FAI en disputa con el Daily Mail y el Irish Times, 2014
20. John Delaney y The Irish Times, 2011
21. John Delaney y FAI en disputa con RTÉ y irlanda mañana
22. John Delaney / FAI y periódicos independientes y Sunday Independent, 2015
23. John Delaney y La Nación, Argentina / Brasil
24. John Delaney y Facebook, 2015
25. John Delaney y Journal.ie, 2016
26. John Delaney y YBIG (You Boys In Green, club de fans), 2014
27. Overclockeado
28. Asociación JMPG (sic) y JMPH. Puntas
29. John Delaney y Waterford Local Radio (WLR), 2016
30. Periódico El Sol
31. Pelotas
32. Polemma.com
Casos de Patrick Goodwin & Co
1. Revisado
2. Emyr Delaney contra John Delaney. Ley familiar. La Corte de Circuito y la Corte Suprema, 2014
3. Comunicación y asesoramiento con John Delaney sobre el fondo
4. Comunicaciones y consejos a John Delaney sobre el contador a Delaney
5. Comunicación y asesoramiento a John Delaney sobre JMPH
6. Acerca de Spinelcrest
7. Acerca de Runestrap
8. Acerca de Bellarview
9. Acerca de Magil
10. Acerca de Drogheda United
11. Redactó varios testamentos para John Delaney y administración de bienes.
12. DPP contra John Delaney
13. Acuerdo inmobiliario 2014. Pairc na Dun, Tralee
14. Acuerdo inmobiliario 2014. Mount Hook, Caheresley, Tralee
15. Royal Deal, Fügen, Tipperary
16. Acuerdo inmobiliario, 2018/2019, Crafield, Aughrim, condado de Wicklow
17. Transacciones de Bienes Raíces, Castle Heights, Clonmel, Co Tipperary
18. Transacción de propiedad, Carrickbeg, Co Tipperary
19. Consejos para Susan Keegan
20. Comunicarse con Emma Inglés
21. John Delaney contra The Sunday Independent e Independent Newspapers, 2012
22. Overclockeado
23. John Delaney y el Evening Herald, 2012
24. John Delaney contra The Sunday Times, 2013
25. John Delaney contra The Sunday Times, 2016
26. John Delaney contra Gerard Moran, Gervorn
27. Overclockeado
28. John Delaney contra los periódicos independientes, 2016
29. John Delaney vs. Irish Daily Star, 2011
30. John Delaney contra Sports News Irlanda, 2011
31. Consejos y comunicaciones de John Delaney con respecto a sus declaraciones públicas
32. John Delaney vs. Irish Daily Star, 2014
33. John Delaney contra el Irish Daily Mail, 2014
34. FAI vs Irish Daily Mail 2011 Tanto como afectó a Delaney
35. FAI vs Irish Daily Mail 2012 Tanto como afectó a Delaney
36. John Delaney contra el Irish Daily Mail, 2012
37. John Delaney contra el Irish Daily Mail, 2013
38. John Delaney contra Journal.ie, 2016
39. John Delaney contra Neil Harbison y Martin Keoghan, 2013
40. FAI vs Irish Sun 2016 Tanto como afectó a Delaney
41. John Delaney contra el Irish Times, 2014
42. John Delaney vs. Irish Mirror, 2012
43. John Delaney contra Sunday Live, 2016
44. John Delaney contra The Sunday Times, 2013
45. John Delaney contra McKenna 2013 y 2014
46. Emyr Delaney v. John Delaney – Derecho de familia. Circuito y Corte Suprema, 2014
Abogados de Sheridan Quinn
Emyr Delaney contra John Delaney – Derecho de familia. Circuito y Corte Suprema, 2014
Kieran T. Flynn Abogados
Transacciones inmobiliarias en Tipperary