El ex jefe de intercambio de criptomonedas, Sam Bankman-Fred, abrazó a sus padres después de que se le negara la libertad bajo fianza por cargos relacionados con «uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos».
El fundador de FTX, de 30 años, ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de fraude y violación de las leyes de financiación de campañas. También está siendo demandado.
Siguiente Arrestado en las BahamasSin embargo, un juez se negó a concederle la libertad bajo fianza, diciendo que representaba un riesgo de fuga «demasiado», y en su lugar lo envió a un centro correccional local.
Bankman-Fried permanecerá bajo custodia en las Bahamas hasta al menos el 8 de febrero.
Los desarrollos recientes han puesto fin a la espectacular caída en desgracia en las últimas semanas del hombre conocido como SBF, quien ha acumulado una fortuna por valor de más de $ 20 mil millones (£ 16,2 mil millones) mientras impulsaba un auge de criptomonedas para construir FTX en una de las bolsas de valores más grandes del mundo antes de que colapsara repentinamente este año.
Bankman-Fried se disculpó previamente con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX, pero dijo que personalmente no creía que tuviera ninguna responsabilidad penal.
Más temprano el martes, el fiscal general de EE. UU., Damian Williams, en Nueva York, alegó que Bankman-Fried había realizado contribuciones ilegales de campaña a demócratas y republicanos con «dinero robado de clientes», calificándolo como parte del «fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos».
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried enfrenta una pena máxima de 115 años de prisión si es declarado culpable de los ocho cargos.
Fue arrestado en su casa en una comunidad cerrada en Nassau, la capital de las Bahamas.
En el La acusación fue revelada el martes por la mañana.Los fiscales estadounidenses alegaron que Bankman-Fried se había involucrado en un plan para defraudar a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de sus depósitos para pagar gastos y deudas y realizar inversiones en nombre de su fondo de cobertura, Alameda Research LLC.
También supuestamente defraudó a los prestamistas de Alameda al proporcionar información falsa y engañosa sobre la condición del fondo de cobertura y trató de ocultar el dinero que obtuvo al cometer un fraude en Internet.
Tanto la Comisión de Bolsa y Valores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegaron que el Sr. Freed Bankman cometió fraude en las demandas presentadas el martes.
La CFTC lo demandó a él, a Alameda y a FTX, alegando fraude relacionado con activos de productos básicos digitales.
Desde al menos mayo de 2019, FTX ha recaudado más de $ 1.8 mil millones de inversores de capital en un «esquema descarado y de varios años» de dos años en el que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba canalizando fondos de clientes a Alameda Research, alegó la SEC.
Bankman-Fried, quien fundó FTX en 2019, era una figura poco convencional que vestía cabello alborotado, camisetas y pantalones cortos en un panel con estadistas como el expresidente estadounidense Bill Clinton.
Se ha convertido en uno de los mayores donantes demócratas, contribuyendo con 5,2 millones de dólares (4,2 millones de libras esterlinas) a la campaña 2020 del presidente Joe Biden.
Forbes estimó su patrimonio neto hace un año en 26.500 millones de dólares (21.400 millones de libras esterlinas).
FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre, dejando a aproximadamente un millón de clientes y otros inversores enfrentando miles de millones de dólares en pérdidas. SBF renunció como director ejecutivo el mismo día.
El accidente repercutió en todo el mundo de las criptomonedas y provocó la caída en picado de Bitcoin y otros activos digitales.
John Ray, el sucesor de Bankman Fried como CEO, fue llamado a testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos el martes.
Un intercambio de criptomonedas es una plataforma donde los inversores pueden intercambiar tokens digitales como Bitcoin.
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