John Hanafin y su empresa privada figuran en Al Hurriyah junto con otras personas y empresas utilizadas para ayudar a Rusia a evadir las sanciones.
John Hanafin y su empresa privada figuran en Al Hurriyah junto con otras personas y empresas utilizadas para ayudar a Rusia a evadir las sanciones.
Según un comunicado emitido ayer por el Ministerio del Tesoro, «Hanafin facilitó el movimiento de fondos rusos a los Emiratos Árabes Unidos a través de Al Huriya».
Hanafin, con la ayuda de funcionarios gubernamentales corruptos, también consiguió pasaportes falsos para los agentes rusos que deseaban ocultar su ciudadanía rusa.
Desde la invasión total de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Horia ha comenzado a trabajar rápidamente para trasladar los activos rusos a estructuras que los protejan de las sanciones.
“Horia también ha ayudado a ciudadanos de alto poder adquisitivo de la Federación Rusa a comprar pasaportes no rusos con nombres falsos para evitar el escrutinio financiero y las sanciones”.
OFAC, que ha enumerado a 22 personas y 104 empresas en 20 países, “se dirige a aquellos que intentan eludir o evadir las sanciones y otras medidas económicas contra Rusia, los canales que usa Rusia para obtener tecnología crítica, sus futuras capacidades de extracción de energía y canaliza el sector de servicios financieros de Rusia. .” .
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet L.
«Nuestros esfuerzos colectivos han privado a Rusia de los insumos clave que necesita para equipar a su ejército y han limitado significativamente los ingresos que recibe el Kremlin para financiar su maquinaria de guerra».
«Las acciones de hoy enfatizarán aún más la capacidad del vicepresidente para lanzar su bárbara invasión y avanzar en nuestros esfuerzos globales para detener los intentos de Rusia de evadir las sanciones».
Según su sitio web, Huriya Private “es una firma independiente, internacional, galardonada de capital privado, inmigración, oficinas multifamiliares y estructuración corporativa con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos”.
Afirma que la firma asesora a los clientes y ofrece «un profesional experimentado en servicios financieros con una red internacional de contactos y un profundo conocimiento de las necesidades del cliente moderno o la familia internacional».
“Les brindamos la libertad de viajar sin visa, acceder y restaurar su riqueza, de la manera más comercial, fiscal y rentable”.
Las empresas e individuos en la lista de sanciones pueden contactar a las autoridades estadounidenses para retirarse de ellas.
La compañía ha sido contactada para hacer comentarios.
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