Por Nate Raymond
(Reuters) – Uno de los primeros inversores en bitcoins conocido como «Bitcoin Jesus» ha sido arrestado en España acusado de evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Roger Ver45, acusado de fraude postal y evasión fiscal en una acusación presentada en un tribunal federal de Los Ángeles que fue revelada tras su arresto en España durante el fin de semana, dijo el departamento.
El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de una firma de abogados anónima contra órdenes judiciales para desafiar una citación del gran jurado porque no divulgó registros relacionados con clientes que se ajustaban a la descripción de Vere.
El abogado de Ver, Brian Skarlatos, dijo en un comunicado que Ver estaba «extremadamente decepcionado y sorprendido» por el arresto mientras viajaba por España.
«El Sr. Ver confió en destacados profesionales de impuestos para que lo ayudaran a declarar su Bitcoin, y siempre quiso cumplir plenamente con sus obligaciones tributarias en Estados Unidos», dijo Skarlatos. «Esperamos establecer su inocencia ante los tribunales, si es necesario».
Ver, quien alguna vez fue director ejecutivo del desarrollador de billeteras digitales Bitcoin.com, comenzó a adquirir bitcoins en 2011 y promovió activamente la criptomoneda, lo que le valió el apodo de «Bitcoin Jesus».
En 2014, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense después de convertirse en ciudadano de St. Kitts y Nevis, lo que, según los fiscales, tuvo consecuencias fiscales para él.
Específicamente, cuando alguien renuncia a su ciudadanía, se considera que su propiedad ha sido vendida en una «venta constructiva» por su valor justo de mercado el día antes de renunciar a la ciudadanía.
Según la ley tributaria federal, cualquier ganancia que surja de esa «venta implícita» debe contabilizarse en ese año fiscal.
El día que se convirtió en ciudadano de St. Kitts y Nevis, Ver y las dos empresas que poseía, MemoryDealers.com y Agilestar.com, poseían alrededor de 131.000 bitcoins, que en ese momento se cotizaban a unos 871 dólares cada uno, con un valor de más de 114 dólares. millón.
Los fiscales dijeron que Ver contrató a un bufete de abogados para que le ayudara a preparar declaraciones de impuestos y valoraciones de expatriados para sus empresas, pero les dio información falsa o engañosa sobre la cantidad de criptomonedas que realmente tenían.
Como resultado, el bufete de abogados preparó y presentó declaraciones de impuestos que subestimaban a las dos empresas y sus bitcoins y no informaban nada propiedad de Ver, dijo el Departamento de Justicia.
Luego confiscaron 70.000 bitcoins pertenecientes a ambas empresas y los vendieron en 2017 por unos 240 millones de dólares, según la acusación. Pero los fiscales dijeron que no pagó los impuestos que debía por las distribuciones de esas dos empresas estadounidenses.
La acusación formal alega que de 2014 a 2017, el Servicio de Impuestos Internos debía un total de 48 millones de dólares en impuestos.
El Departamento de Justicia ha dicho que planea solicitar la extradición de Vere.
(Reporte de Nate Raymond en Boston, Editado por Alexia Karamfalvi y Josie Cao)
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